Panamá

Conoce Cómo Presentar El Formulario Extra Situ Panamá

Si quieres saber cómo presentar el formulario Extra Situ En la nación de Panamá, lo invitamos a leer este artículo, en el que le mostramos toda la información que debe tener en cuenta al procesar este documento.

enviar un formulario situ adicional

El formulario Extra Situ es un documento legal. Es utilizado por las personas físicas o jurídicas que lo contratan bonos no financieros en la República de Panamá. Para obtener más información sobre este tema, siga leyendo.

Paso a paso

Este formulario fue determinado por Resolución I Rex 0030 17 propuesto el 8. Mayo de 2017. Todos los ciudadanos que tienen una obligación financiera o profesional deben realizar actividades supervisadas.

Debes tener uno para hacerlo Smartphone, computadora de escritorio o computadora portátil con acceso a Internet. Además de conocer el uso de herramientas que puede ejecutar en cualquier lugar.

Puedes elegirlos Horario según sus deseos siempre que se necesiten los requisitos necesarios para comenzar la gestión de documentos panameños. Para obtener el módulo Extra Situ en el país, se deben tomar las siguientes medidas:

Pasos para seguir el formulario situ adicional

  1. En un primer paso encontrará el módulo situ adicional, en el que puede insertar Plataforma web del Ministerio de Economía y Finanzas en Panamá.
  2. Si ya ha encontrado y compilado el documento, debe enviarlo dirección de correo electrónico correspondiente.
  3. Si completa y envía todo el proceso a través del sitio web, solo tiene que esperar un período aproximado. Puede ser de 30 días hábiles o más dependiendo de la actualización de los datos proporcionados.
  4. La misma evaluación es realizada por funcionarios calificados quienes también son responsables de aprobar o cancelar el formulario.

Los ciudadanos con compromiso financiero tienen uno período fijo. Se encuentra en el sitio web de Ministerio de Economía y Finanzas, Luego puede enviar el formulario Extra Situ.

Puedes aprenderlo Control de riesgos, la Prevención del lavado de dinero y el Financiación del terrorismo. Además de prevenir todos estos actos y difundir armas para lograr la destrucción masiva.

El formulario debe ser enviado a ellos Departamentos de monitoreo y gestión de todas las corporaciones no financieras por correo electrónico. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es responsable de indicar que las empresas dedicadas a las finanzas se encuentran entre otras zonas francas, casinos y agencias en Panamá Pacífico.

Al llevar a cabo esta evaluación, las personas protegidas por la ley panameña pueden entender cómo evitar el lavado de dinero. Esto a su vez evita la molestia de Delincuentes financieros y la entrada de armas mortales en la zona.

Pertenecen a uno coalición privada Esto promueve la participación de los participantes en las pautas legales aplicables en el país. Por lo tanto, deben presentar el formulario a Panamá de conformidad con las reglamentaciones emitidas al Ministerio de Economía y Finanzas.

Esto lo hace Ley n. 2do. 3er lanzado en 2015 para evitar todos los problemas anteriores. Además, los profesionales deben realizar este procedimiento para tener los archivos a mano. Quiero decir, estos son uno de los obligaciones aplicables a empresas que realizan las siguientes transacciones o actividades con:

  • Trabajos inmobiliarios y de construcción, como contratistas generales, desarrolladores, agentes inmobiliarios, agentes inmobiliarios y contratistas profesionales.
  • Zonas libres con comercio exterior, se puede ver el Pacífico de Panamá, la zona franca, los casinos y el juego, la zona libre de Barú.
  • Todas las agencias gubernamentales.
  • Actividades profesionales como auditores, abogados, etc.
  • La parte mixta es la más digna de consideración. Es el comercio de piedras preciosas y metales, bolsas de diamantes, casas de empeño, automóviles y transportes valiosos.

evaluación adicional situ

¿Quién debería presentarlo?

El Ministerio de Economía y Finanzas es responsable de la exposición de la Datos y directrices para la presentación de los módulos. Este formulario contiene información sobre la prevención del lavado de dinero y la proliferación de armas y terrorismo. Por lo tanto, generalmente se envía a los departamentos de supervisión y administración de las compañías no financieras del MEF

La persona física o jurídica que debe presentar estos documentos es a deudor no financiero compuesto por una empresa establecida. Estos incluyen la Agencia de Viajes de Panamá Pacífico, la Zona Libre de Colón, la Zona Libre de Barú, el casino, las zonas francas y los juegos de azar.

También encontrará empresas constructoras, desarrolladores, empresas de transporte de valores, agentes inmobiliarios y empresas dedicadas a la comercialización de minerales como piedras y metales.

Además, casas de empeño, empresas dedicadas a la compra de automóviles y contadores nuevos o usados. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley también son miembros cuando participan en actividades legales.

Tiempo de presentación

Los diferentes períodos que se han establecido para la presentación del formulario Extra Situ son notificado por el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá. Por lo tanto, le recomendamos que preste atención a los medios o plataformas web de MEF

De esta manera, puede mantenerse actualizado y no tener que esperar el último día, ya que este proceso generalmente es más conocido. En general, todos los ciudadanos que tienen que presentar este formulario son invitado a hacerlo dentro del tiempo especificado.

Sin embargo, estos períodos generalmente se dividen entre las personas que tienen la presentación en ellos Fecha límite establecida en el sitio weby los que lo saben Pasar tiempo Pero aún puede deshacerse de la multa porque tiene la responsabilidad de pagar la deuda.

Lo recomendamos también No esperes hasta el último minuto porque puede tener muchos inconvenientes y complicaciones porque la documentación no se creó en el momento especificado por la entidad relevante.

Multa

Multa adicional situ

Este formulario a su vez puede entenderse como uno de los siguientes Se deben hacer declaraciones juradas. Si esta disposición es violada u obsoleta, se deben imponer una serie de multas para evitar que esta situación vuelva a ocurrir.

Las multas pueden variar de estas SI /. 5,000 y B /. 1,000,000, Todo esto depende de la demora en la presentación de este documento o de las sanciones administrativas. Como puede no ser posible cancelar el monto, es necesario levantar las restricciones al permiso de restricción o evitar el certificado de elegibilidad.

Por esta razón, debes hacerlo Presta mucha atención a los tiempos de envío los módulos adicionales situ establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. También esperamos que toda la información contenida en este artículo haya sido útil para la presentación del documento.

Puede que no haya cometido ninguno de los delitos descritos anteriormente, pero es posible que deba enviarse el formulario. Porque puedes probarlo ante la ley y ante otros ciudadanos No has hecho tal acto.

Así puede Evitar penalizaciones en ese caso no lo entregó solo porque sabe que no cometió ninguna de estas acciones. Esto se debe a que las multas generalmente pueden ser consideradas y altas por su empresa o empleados.

Esperamos que la información contenida en este artículo se relacione con esto Forma adicional situ Le ayudó a realizar con éxito el procesamiento. Gracias por visitarnos!

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